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第六届董事会第十次会议决议公告_营口港务股份有限公司上市公告

发布时间:2019-06-25 13:06  浏览:

安全的行为准则:600317 安全的缩写:营口港 编号:临 2019-019

直觉届董事会第十次相遇判决公报

董事会及极度的董事担保:、给错误的劝告性声称或杰出的减少,随着目录的现实性、精确和完整性由个人和协同承当归咎于。。

营口港直觉届董事会第十次相遇留心 2019 年 5 月 24通过电子邮件、副本和以书面形式维修服务留心,相遇工夫: 2019 年 6 月 5 这总有一天是通过新闻报告开票的方法停止的。,相遇对董事会停止公认。 7 人,现实开票董事 7 人。相遇适合互相牵连法度、法规、公司条例。

大会公认并一致通过了崇拜者打手势:

  一、向公认董事的打手势

岗位修长的,王来修理,公司董事、姚平修理、陈立清修理、王泽东修理声请辞去董事设岗。董事退职,公司存在董事会盟员不适合,确保董事会的定期地运作,五名非孤独董事将由公认发生。。已会诊公司著名的人物协商会议,质量鉴定试验后,无偿的名单、万炳奎、戴兆亮、毕泰文、刘洋是直觉届董事会的非孤独董事。,任期至公司直觉届董事会满期之日止。上述的附加的事项应送交股东大会认为如何。,通过磨碎和进行,公司直觉届董事会盟员中兼差高级管理人员随着由职工代表山肩的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

上述的董事简历列举如下::

丹志敏,男,54 岁,中共党员,工兵。2007 曾任营口口岸集合有限公司董事长助剂。、副董事长,辽宁国际逻辑学地核重建物办公室头脑,、营口口岸集合有限公司副总统。

  万炳奎,男,56 岁,中共党员,高级工兵。1989 年起历任营口港务集合煤炭公司调整中控室副头脑、营口市船员俱乐部筹划部工程部公使、营口口岸集合供电公司副代理商、营口港集合水电公司部长、代理商、股份制产业子公司部长长、总代理商、股份公司第三子公司部长、总代理商,教会中的任职者盘锦港集合有限公司副总统。。

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